Eesti juurtega tehnoloogiaettevõtte Wise’i USA tütarfirmale tegid kohalikud ametivõimud 4,2 miljoni dollari ehk 3,7 miljoni euro suuruse trahvi rahapesu reeglite rikkumise tõttu, vahendab BNS.
USA ametivõimudega sõlmitud kokkuleppe järgi peab Wise mitte ainult trahvi maksma, vaid ka parandama oma rahapesu- ja terrorismivastase programmi puudused, kirjutab Fintech Global.
Reguleerivad asutused leidsid, et Wise polnud täitnud peamisi rahapesuvastaseid nõudeid, sealhulgas klientide nõuetekohast hoolsuskohustust ja kahtlase tegevuse piisavat jälgimist.
Need puudused tekitasid riski, et ettevõtte rahaülekandeteenuseid võidakse ära kasutada rahapesuks, terrorismi rahastamiseks või muudeks ebaseaduslikeks toiminguteks.
Ettevõte peab määrama sõltumatu kolmanda osapoole, kes kontrollib muudatuste elluviimist, ning esitama järgmise kahe aasta jooksul kvartaliaruanded, et näidata, et nad tegelevad probleemidega.
Wise’i uurisid mitme USA osariigi ametivõimud 2022.–2023. aastal 14 kuu jooksul.
Wise’i pressiesindaja ütles, et ettevõte suhtub väga tõsiselt oma kohustusse pakkuda oma klientidele turvalist teenust.
Firma teatel avastasid ametiisikud puudused rutiinse kontrolli käigus ning Wise teeb võimude koostööd, et puudused kõrvaldada. Nad teatasid, et jätkavad suuri investeeringuid, et nende teenus oleks turvaline ja usaldusväärne.
Veebruaris kirjutas Postimees, et USA tarbijate finantskaitseamet (CFPB) nõuab eestlaste asutatud, aga peakorteriga Londonis ja sealsel börsil noteeritud finantstehnoloogiaettevõttelt Wise ebaseadusliku tegevuse, muuhulgas eksitavate reklaamide eest ligi 2,5 miljonit dollarit.
Wise ehk eelmise nimega TransferWise on rahaülekandeteenus, mille asutasid 2011. aastal eestlased Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus. Selle peakontor asub Londonis, aga lisaks on ettevõttel veel kaheksa kontorit üle maailma, sealhulgas New Yorgis, Tallinnas ja Singapuris.
Allikas: BNS via Buller Meedia Pilt: Shutterstock
