Krüptokelmuses ja rahapesus süüdistatavad Eesti kodanikud Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin tunnistasid end kolmapäeval Ameerika Ühendriikides kohtus süüdi krüptovaluuta püramiidskeemi korraldamises ning nad nõustusid loovutama kuriteoga saadud 400 miljonit dollarit, kirjutab Postimees.
Potapenko (40) ja Turõgin (40) tunnistasid end süüdi vandenõus, mille eesmärk oli toime panna toime elektrooniline pettus. Kohus määras nende karistuse kuulutamise päevaks 8. mai. Mõlemaid ähvardab kuni 20-aastane vanglakaristus, teatas USA justiitsministeerium.
Uurimisandmetel müüsid Potapenko ja Turõgin klientidele lepinguid, mis andsid neile õiguse saada osa nende väidetava krüptovaluuta kaevandamisteenuse HashFlare’i kaudu kaevandatud krüptorahast. Krüptovaluuta kaevandamine on protsess, kus arvutite abil genereeritakse kasumlikult krüptoraha, näiteks Bitcoini.
HashFlare teenis aastatel 2015–2019 lepingute müügiga üle 577 miljoni dollari, kuid ettevõttel ei olnud tegelikult piisavat arvutusvõimsust, et teha enamikku väidetavast krüptoraha kaevandamisest. HashFlare’i veebipõhine juhtpaneel, mis pidi klientidele näitama nende kaevandamistulusid, kuvaski tegelikult võltsitud andmeid.
Potapenko ja Turõgin kasutasid pettuse kaudu saadud raha kinnisvara ja luksusautode ostmiseks ning investeerimis- ja krüptovaluutakontode haldamiseks.
Meestelt konfiskeeritava 400 miljonit dollarit kavatseb USA justiitssüsteem kasutada kuriteo ohvritele tekitatud kahju hüvitamiseks.
USA justiitsministeerium tänas neljapäeval avaldatud teates Eesti keskkriminaalpolitsei küberkuritegude bürood toetuse eest kuriteo uurimises ning Eesti riigiprokuratuuri ning justiits- ja digiministeeriumi abi eest süüdistatavate väljaandmisel.
USAs uuris juhtumit Föderaalse Juurdlusbüroo FBI Seattle’i osakond.
Potapenko ja Turõgin üritasid enda väljaandmist Ameerika Ühendriikidele takistada ning kohtuvaidlused nende väljaandmise üle kestsid pikka aega. Pärast kohtuvaidluste lõppemist andis Eesti mehed mullu mai lõpus USAle välja. Mehed peeti kuriteos kahtlustatavatena kinni 2022. aasta novembris.
Allikas: BNS via Buller Meedia Pilt: Shutterstock
